Enorm bidragsfuskshärva i USA – kopplas till somaliska nätverk

Summan är nästan nio gånger högre än vad som tidigare misstänkts, uppger federala åklagare vid en presskonferens i december.

Enligt New York Post har den stora majoriteten av de misstänkta bedragarna kopplingar till Minnesotas somaliska community, och stora delar av pengarna har skickats till Östafrika.

Biträdande chefsåklagare Joe Thompson beskriver situationen i dramatiska ordalag under presskonferensen.

– Omfattningen kan inte överdrivas. Det vi ser i Minnesota är inte en handfull dåliga aktörer som begår brott. Det är häpnadsväckande, industriell bedrägeriverksamhet, säger Thompson.

– Varje dag lyfter vi på en sten och hittar ett nytt bedrägeri på 50 miljoner dollar.

Halva budgeten misstänks stulen

Enligt Thompson har 14 program identifierats som innehåller bedrägerier. Dessa program har kostat amerikanska skattebetalare 18 miljarder dollar sedan 2018, rapporterar Fox News.

När han tillfrågades hur stor del av pengarna som misstänks vara bedrägliga gav han ett anmärkningsvärt svar. Tidigare rapporter hade pekat på omkring en miljard dollar, men den siffran ser nu ut att vara en grov underskattning.

– När jag säger betydande talar jag i storleksordningen hälften eller mer. Men vi får se, säger Thompson.

Bedrägeriet ska ha gått till så att personer startade företag och ideella organisationer som påstod sig erbjuda tjänster som boende, mat eller sjukvård. Sedan fakturerade de de federalt finansierade delstatsprogrammen för tjänster som aldrig utfördes.

Thompson förklarade att bedrägeriet skilde sig från vanliga fall där företag överfakturerar för faktiskt utförda tjänster. I Minnesota handlade det istället om rena skalbolag utan någon egentlig verksamhet.

– Det här är inte företag som tillhandahåller vissa tjänster men överfakturerar. Det här är företag som i princip inte tillhandahåller några tjänster alls. Det är i princip skalbolag skapade för att lura programmet, skapade för att i stor skala lämna in bedrägliga ansökningar om ersättning för tjänster som inte behövs och inte utförs.

Bedrägeriturism från Philadelphia

Under presskonferensen meddelade åklagarna åtal mot ytterligare sex personer, vilket innebär att totalt 92 personer nu är åtalade i samband med härvan, enligt New York Post. Hittills har 57 personer dömts.

Två av de nyligen åtalade, Anthony Waddell Jefferson, 37 år, och Lester Brown, 53 år, reste enligt åklagarna från Philadelphia till Minnesota efter att ha hört talas om möjligheten att tjäna snabba pengar. Thompson kallade förfarandet för bedrägeriturism, rapporterar New York Post.

– De är inte från Minnesota. De kom från Philadelphia eftersom de hörde att Minnesota och dess bostadsstabiliseringsprogram var lätta pengar, säger Thompson under pressträffen.

De två männen ska ha besökt härbärgen och subventionerade bostäder i Minnesota för att etablera sig som lokala bostadsexperter. Sedan rekryterade de familjemedlemmar och bekanta för att skriva falska klientanteckningar som lämnades in till delstaten för ersättning.

Totalt ska de ha lämnat in ansökningar om 3,5 miljoner dollar och påstått sig hjälpa omkring 230 klienter, uppger New York Post.

Barn utnyttjades i autismbedrägerier

Det var granskningen av matprogrammet Feeding Our Future omkring 2022 som blev startskottet för utredningen. Det är först under de senaste månaderna som den fulla omfattningen av det misstänkta bedrägeriet börjat framträda, rapporterar New York Post.

Thompson berättade att kopplingen mellan de olika bedrägerierna blev tydlig under utredningen.

– Ungefär två dussin Feeding Our Future-åtalade fick pengar från autismkliniker. Det var så vi upptäckte autismbedrägeriet.

En av de åtalade är 27-årige Abdinajib Hassan Yussuf, som ska ha startat en stiftelse för barn med autism som påstods erbjuda terapi, enligt New York Post. I verkligheten betalade han enligt åklagarna föräldrar för att skriva in sina barn i programmet, oavsett barnens faktiska hälsotillstånd.

Sedan fakturerade han delstaten för behandlingar som aldrig gavs. Programmet ska ha fått ut omkring sex miljoner dollar i ersättningar.

Ytterligare en åtalad, 28-åriga Asha Farhan Hassan, ska enligt New York Post ha deltagit i ett liknande autismbedrägerisystem som tillskansat sig 14 miljoner dollar. Hon ska dessutom ha fått nästan 500 000 dollar genom att delta i bedrägerier kopplade till Feeding Our Future.

Pengarna skickades utomlands

Stora summor av de stulna pengarna har förts ut ur landet. Enligt Fox News har betydande belopp skickats till Östafrika, främst till Kenya.

– Det har skickats en betydande mängd pengar utomlands, mestadels till Östafrika, mycket till Kenya och Nairobi. De pengar vi spårat mest har använts för att köpa fastigheter i Nairobi, säger Thompson.

Övriga medel ska ha spenderats på lyxbilar och andra påkostade varor, enligt New York Post.

Trumpadministrationen har inlett flera insatser för att utreda och bekämpa bedrägeriet på federal nivå. Utbildningsminister Linda McMahon har i ett brev uppmanat Minnesotas demokratiske guvernör Tim Walz att avgå på grund av skandalen, rapporterar Fox News.

– Det har tillåtits pågå alldeles för länge, och vi måste göra allt vi kan för att stoppa det, säger Thompson.

Walz, som ställer upp för omval 2026 och var Kamala Harris vicepresidentkandidat 2024, har försvarat sin hantering av skandalen.

– Vi tolererar inte bedrägerier och vi kommer att fortsätta arbeta med federala partners för att säkerställa att bedrägerier stoppas och att bedragare fångas, säger Walz i ett uttalande, enligt New York Post.