En känd fotbollstränare i Sverige med en framgångsrik karriär bakom sig åtalas för penningtvättsbrott. Enligt stämningsansökan anklagas han för att ha ställt sitt bolags bankkonto till förfogande för pengar som härrör från bedrägeribrott. Brottsanmälan kommer ursprungligen från ett franskt jordbruksföretag.
Totalt är det 254 151 kronor som härrör från brott som tränaren åtalas för att ha mottagit. Pengarna ska enligt åtalet sedan ha omsatts via överföringar till andra bankkonton samt kontantuttag.
”Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen”, står det i stämningsansökan.
Brottsanklagelsen grundar sig i en anmälan från ett franskt jordbruksföretag som inkommit till Sverige via Frankrike.
Enligt anmälan ska någon falskeligen ha utgett sig för att företräda företaget och mejlat falska fakturor till deras kunder med uppmaningar om att föra över pengar till olika konton. Kunder från USA, Japan och Sydkorea lurades av bedrägeriet och genomförde överföringar till berörda konton.
Pengarna har enligt anmälan förts över till två svenska konton och den totala summan uppgår till drygt en halv miljon kronor. Ett av dessa konton tillhör ett företag där fotbollstränaren står som företrädare.
Det misstänkta brottet ska ha utförts i oktober 2019 och för det åtalas nu fotbollstränaren i första hand för penningtvättsbrott och i andra hand för näringspenningtvätt. Fotbollstränaren är en av Sveriges mest meriterade med flera titlar på sin meritlista.
Den åtalade mannen nekar till brott. I förhör säger han att antog att pengarna rörde en legitim affär som han varit involverad i.
Läs även: Fotbollsspelare kontaktas av gängkriminella: ”Allvarligt hot”
