FI utreder om Swedbank följer lagen om penningtvätt
Finansinspektionen inleder en undersökning om Swedbank har följt de regler som finns för att motverka penningtvätt. – Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet, säger Petra Bonderud, enhetschef för riskanalys och penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
Finansinspektionen ska undersöka om Swedbank har levt upp till de krav som penningtvättslagstiftningen ställer på banker när det gäller att känna sina kunder. Kundkännedom innebär att banker ska veta vilka deras kunder är och förstå syftet med kundrelationen, för att kunna upptäcka misstänkt brottslighet, rapporterar Finansinspektionen.
