Hawala-förening bötfälls – FI ser risk för terrorism
Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr delar ut böter. Arkivbild. Jessica Gow/TT
Ett informellt system för penningöverföringar kan ha utnyttjats för terrorism. Nu slår Finansinspektionen larm och bötfäller föreningen Amal Express för allvarliga brister i säkerhetsrutinerna.
Amal Express, betaltjänstföretag med fokus på Somalia, får böter av Finansinspektionen (FI). Föreningen, som hjälper kunder skicka pengar utomlands genom informella överföringssystem, så kallat hawala, har bristfälliga rutiner för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt FI.
