Hawalaverksamheter kriminaliseras – kan ge sex års fängelse
Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). Regeringen föreslår sex års fängelse för illegal hawalaverksamhet. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Regeringen föreslår att hawalabanker och annan otillåten finansiell verksamhet ska kriminaliseras. Bakom de kontantdrivna transaktionerna döljer sig penningtvätt och terrorfinansiering, och i dag kan aktörerna bara få administrativa böter. Nu väntar istället fängelse i upp till sex år för grova brott.
Kriminella nätverk som driver hawalabanker utan tillstånd riskerar framöver fängelsestraff. Det framgår av en lagrådsremiss som Finansdepartementet presenterade på torsdagen.
