Hundratals miljoner kronor strömmade via växlingskontoret på Södermalm i Stockholm, i syfte att tvätta kriminella nätverks brottsvinster. Nu döms tolv personer för bland annat grova penningtvätts- och narkotikabrott.
I juni 2020 gjordes ett tillslag mot växlingskontoret World Exchanges lokaler på Södermalm i Stockholm. Totalt hittades kontantdepåer till ett sammanlagt värde av cirka 15 miljoner kronor, pengar som i stor utsträckning hade förvarats i olika dolda utrymmen i lokalen, bland annat ovanför ett innertak. Dessutom fann polisen anteckningar över penningtransaktioner som olika kriminella nätverk och individer genomfört via World Exchange.
Nu döms tolv personer – fyra som varit verksamma på själva växlingskontoret och åtta med koppling till nätverken eller depåkonton hos kontoret som använts för penningtvätt och narkotikahandel. Totalt rör det sig om 210 miljoner kronor från brottslig verksamhet som kriminella nätverk och individer kunnat dölja och tillgodogöra sig via växlingskontoret.
Får näringsförbud
Strängast straff får en man i 50-årsåldern som styrt verksamheten på kontoret, fängelse i åtta år och nio månader. Han fälls för flera grova penningtvättsbrott, fyra grova narkotikabrott och två grova bokföringsbrott.
Två anställda döms till fängelse i sex och ett halvt respektive fem och ett halvt år. En samarbetspartner får även han fem och ett halvt års fängelse. Tingsrätten meddelar även näringsförbud för mannen i 50-årsåldern, en av hans anställda samt samarbetspartnern.
”Mycket höga värden”
”Personerna vid växlingskontoret döms för ytterst omfattande och systematisk penningtvätt. Brotten har avsett mycket höga värden och inneburit att växlingskontoret i praktiken fungerat som bank för kriminella nätverk och andra verksamma inom narkotikahandel. Brottsligheten är därför så allvarlig att långa fängelsestraff dömts ut”, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar.
I den andra gruppen döms sju personer till fängelse och en person till villkorlig dom och böter. Strängast straff av dem får en man som varit innehavare av ett depåkonto och som döms till åtta år och sex månaders fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling av cirka 105 kilo amfetamin och flera grova penningtvättsbrott rörande drygt 38 miljoner kronor.
